证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-056 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈民先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》，该议案已获第三届董事会审计委员会第九次会议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司2025年半年度利润分配的公告》（公告编号：2025-058）。备查文件包括第三届董事会审计委员会第九次会议决议及本次董事会决议。

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